Образцы документов.

Образцы договоров, контрактов,
приказов, соглашений. Далее-->

Образцы заявлений.

Образцы заявлений, обращений,
исков, резюме. Далее-->

Образцы для налоговой.

Образцы деклараций,
форм отчетности. Далее-->

Образцы для жизни.

Поздравления, тосты, рецепты
диеты, ремонт, здоровье. Далее-->

Как и с помощью каких источников можно проверить контрагента



Обычные действия по проверке юридического лица.

<
Ссылка
Что можно узнать
Данные ФНС России
ЕГРЮЛ - поиск по названию и ИНН Получение выписки ЕГРЮЛ по названию, ИНН и ОКПО на сайте ФНС России. Выгружается выписка ЕГРЮЛ, отражает информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе - его регистрации, адресе, учредителях и пр.
Проверка по адресу массовой регистрации Проверка регистрации контрагента по адресу массовой регистраци
Проверка на Прозрачном бизнесе Проверить контрагента на Прозрачный бизнес (информация о регистрации ЮЛ и ИП, участии в нескольких ЮЛ, лискыалификации, тспользовании одного адреса для регистрации нескольких ЮЛ, огрничениях на участии в ЮЛ, наличии задолженности по уплате налогов).
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица Наличие лица в реестре дисквалифицированных лиц ("черный список" ФНС России). Присутствие юридического лица в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации и пр. Сообщения юридических лиц, размещенные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Публикация сведений о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридическтх лиц из ЕГРЮЛ. Публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ.
Сообщения о банкротстве в Коммерсанте

Информация о банкротстве в Коммерсантъ КАРТОТЕКА
Наличие в списках банкротства
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
Решения ИФНС о приостановлении движения средств по счетам налогоплательщика в банке Наличие решения ИФНС о приостановлении движения средств по счетам налогоплательщика в кредитной организации
Сведения о подаче документов для их госудраственной регистрации Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации в регистрирующий (налоговый) орган документов за последний год Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации
Реестр недобросовестных поставщиков в государственных и иных закупках, при исполнении государственных подрядных договоров, участие в государственных и отраслевых закупках
Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и реестра недобросовестных подрядных организаций на сайте Единой информационной системы в сфере закупок
Рейтинг деловой репутации поставщика атомной отрасли Рейтинг деловой репутации поставщика атомной отрасли
Арбитражный суд
Проверка в картотеке арбитражных дел Проверить арбитражную судебную практику контрагента
ФССП России
Проверка исполнительных производств Проверить наличие исполнительных производств в ФССП
Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц (ФНС России, Росстат)
Бухгалтерская отчетность на ФНС России Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности
Бухгалтерская отчетность на Росстат
Иные коммерческие источники, содержащие бесплатные и условно-бесплатные ресурсы
Сведения бухгалтерской отчетности предприятий РФ Данные бухгалтерской отчетности, собранные по информации источника по данным Росстата и ФНС. Поиск осуществляется по наименованию или ИНН организации.
Данные о контрагенте по наименованию, ИНН или ОГРН Данные о дате регистрации, юридическом адресе, учредителях, видах деятельности.
Сравнение финансового состояния фирмы со среднеотраслевыми и общероссийскими показтелями Информация о финансовом состоянии организации и его сравнение с отраслевыми и оющероссийскими показателями: бесплатно за 2019 год, следующий год - за плату.

Распространенные вопросы

Структура

Главная
Распространенные вопросы
Образцы договоров
Примеры договоров
Договоры дарения
Договоры аренды
Договоры займа
Договоры доверительного управления
Трудовые договоры
Примеры уставных договоров общества
Образцы заявлений, писем
Иски и заявления в суд
Деловые письма
Образцы отчетности - налоги
Образцы для жизни
Поделиться в:
Сайт www.всеобразцы.рф содержит примерные подходы (источники) для аудита контрагента.